Sancionados Grau Barcelona Diagonal y CaixaBank por incumplir la prevención del blanqueo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de junio publica la Resolución de 3 de junio de 2024, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2023, por el que se sanciona a Grau Barcelona Diagonal, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 5 de diciembre de 2023, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Economía, Comercio y Empresa, visto el expediente sancionador CRC/4009/2022, seguido contra la entidad por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó imponer una sanción por infracción muy grave prevista de 150.000€ y amonestación pública.
La multa se debe al incumplimiento de la obligación de examen externo, habiendo sido impuesta durante los cinco años anteriores una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.
También publica la Resolución de 3 de junio de 2024, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de febrero de 2023, por el que se sanciona a CaixaBank infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 7 de febrero de 2023, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, visto el expediente sancionador GG/4051/2017, seguido contra Bankia (entidad absorbida por CaixaBank) por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó imponer una sanción de 3.323.000 €) y amonestación pública.
La infracción se debe al por incumplimiento del deber de comunicación cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.