ING, multado por infracción "muy grave" de la normativa sobre blanqueo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de marzo publica la Resolución de 25 de febrero de 2025, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023, por el que se sanciona a ING Bank NV, sucursal en España, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
El Consejo de Ministros, en sesión de fecha 4 de julio de 2023, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, actualmente presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEO), visto el expediente sancionador ST/4005/2022, seguido contra la entidad por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó imponer una sanción por la comisión de una infracción "muy grave".
La sanción consiste en una multa de 3.919.300€ y amonestación pública, como consecuencia de la comisión de una infracción muy grave, por incumplimiento del deber de comunicación por indicio previsto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El banco sancionado manifestado su respeto y acatamiento de la decisión de la autoridad, con quien "ING ha colaborado activamente desde el comienzo de la inspección, facilitando en todo momento el proceso y poniendo a su disposición toda la información requerida". Además, asegura haber subsanado, en su momento, las deficiencias detectadas.